Национални суд је одбацио 11 жалби на налог за који је предложио да се седне на суд Случај Вилларејо ББВА, њеном бившем председнику Францисцо Гонзалез и још 12 особа, укључујући директоре ентитета и полицијске службенике. Магистрат Мануел Гарсија Кастељон Он им је приписао злочине континуираног подмићивања и откривања и одавања тајни у одлуци која је сада ратификована.
Ово је била последња прилика оптужених да избегну суђење за посебан део 9 тзв Тандем цасефокусиран на ангажовање повереника Јосе Мануел Вилларејо -у то време активан- за различите задатке 2004. и 2016. године.
У току 11 поступака, Треће кривично одељење разматра доказе које је прикупио инструктор и сматра их довољним да оправда своју одлуку. На клупи ће, поред банке као правног лица, бити ФГ и Виљарехо, бивши шеф обезбеђења ентитета. Јулио Цорроцхано. Такође бивши генерални директор Ангел Цано; бивши шеф правне службе Едуардо Ортега; бивши шеф интерне ревизије Хоакин Гортари; бивши директор Ризика Антонио Бејар; бивши шеф Унутрашње контроле Едуардо Арбизу; и бивши шеф правних служби Шпаније и Португалије Хосе Мануел Гарсија.
Што се тиче финансијског субјекта, Суд следи критеријуме Тужилаштва за борбу против корупције и потврђује да недостатак сазнања које је банка навела у вези са ангажовањем Виљареха није веродостојан.
У вези са системом превенције и контроле који је ББВА успоставила ради спречавања злочина, судије потврђују да „није био ефикасан, остављајући Извршно председништво и више руководство ван било каквих прописа о контроли“, који су наводно починили „злочине подмићивања и одавања тајни у корист ББВА“.
За Суд „није неразумно закључити, као што то чини инструктор, да барем посредно модел организације и управљања за спречавање злочина није био ефикасан у томе што је постојала група људи која је могла деловати ван ње и неконтролисано, а чије су наредбе подређени извршавали не доводећи их у питање“. Он додаје да је у фази суђења неопходно проценити све елементе, а да се у овом тренутку и у овој фази не може договорити о спису који је банка потраживала.
Након што је сазнао да је њена жалба одбијена, ББВА је назначила да је њен приоритет одувек била „пуна сарадња“ са правосуђем и да се брани да никаква кривична одговорност за ентитет не треба да проистиче из истражених чињеница.
У односу на Франсиска Гонзалеса, Веће истиче да је неке од уговора са Ценитом – Виљарехоовом компанијом – наручио тадашњи председник, „који је већ знао ко је то лице и његове методе истраге из претходних уговора”. И чини се разумним мислити да га је то навело да поново ангажује повереника, након што друге истражне методе нису дале резултате. Према наводима истражитеља, комесар је користио „полицијске службенике да приступе подацима интимне и личне природе и затвореним изворима уз мешање у основна права особа које су предмет истраге, а без судског овлашћења“. И упркос томе, „наредио је да настави да ангажује Ценитове услуге“.
„Ове чињенице представљају карактеристике продужених кривичних дела давања мита и одавања тајне на које се указује у ожалбеном налогу, чиме се онемогућава обустављање поступка заинтересоване стране, што нас све доводи до одбацивања жалбе.
Правни извори блиски ФГ указали су овог петка да Гонзалес „спокојно преузима одлуку суда“, додајући да ће на суђењу „имати прилику да разјасни све сумње и да докаже своју невиност чињеницама“.
