Руске компаније су користиле британске тајне острвске територије за трговину од 8 милијарди долара (5,9 милијарди фунти) од инвазије на Украјину, наводи се у извештају који наглашава проток робе у распону од опреме за бушење нафте до луксузних јахти повезаних са политичком елитом Москве.
Анализа, објављена дан након четврте годишњице руског напада на њеног суседа, поставља питања у вези са улогом британских прекоморских територија у спровођењу санкција чији је циљ да окрене шраф Кремљу.
Написао у егзилу руска канцеларија групе за борбу против корупције Транспаренци Интернатионализвештај открива трговинске споразуме који укључују више од 150 луксузних јахти, десетине авиона и опреме намењене руском нафтном сектору који окреће новац.
Анализа 29.000 идентификованих трансакција:
-
Јахте повезане са савезницима Владимира Путина.
-
Комплет за бушење за нафтне пројекте које подржава Кремљ.
-
Угаљ повезан са проруским бившим председником Украјине.
-
Млазњак повезан са чеченским војсковођом Рамзаном Кадировим.
Истраживачи су открили да је више од 95 одсто трговине, откривено претрагом званичних података, било усмерено кроз четири територије: Британска Девичанска острва, Бермуда, Кајманска острва и Гибралтар.
Већина трансакција се догодила непосредно након међународних санкција које су уведене 2022. године, иако је Транспаренси интернешенел такође пронашао много новијих послова у подацима, који трају до јануара 2025.
Послови у 2022. укључују 65 трансакција које користе опис „јахта“, често користећи офшор ентитете као део трансфера између Турске и руске луке Сочи, преко Црног мора.
Број трговина јахтама порастао је на 97 у 2023. години, укључујући испоруке у делове Крима које је Русија припојила.
Једно од пловила које се појављује у трговачким подацима Кајманских острва, 100 милиона долара (74 милиона фунти), 74-метарски Универзум, раније је било повезан са Дмитријем Медведевомзаменик председника Савета безбедности Русије и бивши председник земље, који је санкционисан од стране Велике Британије.
Други, назван Марлин, испоручен је Русији преко компаније са Кајманских острва 2022. године, показују трговински подаци.
Према извештај независног руског медија Проекткупио га је олигарх Сулејман Керимов, који га је потом дао једној високој личности из ужег круга Владимира Путина. Керимов је такође на листи санкција Велике Британије.
Портпарол компаније Цаиман Финанце рекао је да се британски закони о санкцијама примењују на острву и да су „одмах примењени“. Рекли су да је више од 9,7 милијарди долара (7,2 милијарде фунти) руске имовине замрзнуто као део заједничких напора са владом Уједињеног Краљевства познатих као Операција Хектор, додајући да је британски министар за прекоморске територије Стивен Даути назвао операцију „одличним примером најбоље праксе“.
Од 8 милијарди долара трговине које је анализирао Транспаренси интернешенел, 4,4 милијарде долара укључивале су компаније на Британским Девичанским острвима (БВИ), чију је владу Велика Британија упозорила да одуговлачи са плановима за увођење јавно доступног регистра корпоративног власништва.
Компаније повезане са породицом санкционисаног проруског бившег украјинског председника Виктора Јануковича наводно су послале Турској угаљ ископан на окупираним територијама Украјине, према руском издању иСториес са седиштем у Летонији.
Приходи од ове продаје су наводно преусмерени на офшор рачуне регистроване на компанију са БВИ-ја која се налази у подацима о трговини.
Транспаренси интернешенел је саопштио да су БВИ необичне међу прекоморским територијама по томе што је већина трансакција у вези са острвима била извоз из Русије, укључујући куповину природних ресурса од руских компанија.
„Ово може указивати на посебан приоритет за руске компаније у њиховим покушајима да прикрију приходе од трговине“, кажу истраживачи.
Портпарол БВИ-ја је рекао да се подаци „изгледа да се не односе на било какво стварно кршење санкција”, додајући да је БВИ замрзнуо више од 400 милиона долара руске имовине 2022.
Острвска влада је створила наменску јединицу за санкције за спровођење и спровођење санкција Уједињеног Краљевства на локалном нивоу, додао је портпарол.
Друга најчешће коришћена јурисдикција међу прекоморским територијама су Бермуда, са обимом од скоро 3 милијарде долара.
Руске компаније су користиле бермудске ентитете за плаћање опреме за бушење у индустрији нафте и гаса, наводи се у извештају, укључујући гасне турбине и шипове намењене за одељење групе Сахалин Енерџи, која гради огроман нафтовод и гасовод Сахалин-2.
Британска нафтна компанија Схелл повукла се из пројекта Сахалин 2022. године и сада је у већинском власништву Газпрома који подржава Кремљ.
Компанија са Бермуда такође је деловала као посредник у продаји авиона Ербас РА-73417 од стране компаније из Дубаија вредног 55 милиона долара, за који су руски новинари известили да га је купила породица санкционисаног вође чеченског ратног вође Рамзана Кадирова.
„Нажалост, већ дуги низ година посматрамо нефункционалну равнотежу у којој се незаконити финансијски токови, утаја пореза, заобилажење санкција и други облици недоличног понашања каналишу преко фирми и посредника регистрованих у неодговорним јурисдикцијама“, рекао је Транспаренси интернешенел.
Влада Велике Британије је захтевала да прекоморске територије као што су БВИ и Бермуда и зависне државе као што су Џерси и Острво Мен уведу потпуно доступне регистре стварног власништва.
Међутим, Велика Британија је оптужена да је попустила влади БВИ дозвољавајући јој да ограничи ко може приступити свом новом регистру.
Гибралтар је рекао да је „лидер у транспарентности“ као прва прекоморска територија која је успоставила регистар стварног власништва, додајући да су трансакције које укључују гибралтарске компаније чиниле мање од 1% трговине у извештају.
Гардијан се обратио представницима Бермуда за коментар.
