Мексички председник захтева доказ након што нас оптужи банке о прањању новца | Мексико

Мексички председник Цлаудиа Схеинбаум изразила је фрустрацију на амерички санкцијама од три мексичке финансијске институције оптужене за прање новца лека и рекао да САД још увек нису доказали никакав доказ криминалне активности.

„До сада, Министарство финансија није послало ниједан доказ који указује да постоји прање новца“, рекао је Схеинбаум. „Понашаћемо се ако постоји доказ.“

Потом је јавно затражила одељење за трезор „Пошаљите доказ, ако га има, тако да их можемо пратити у процесу“.

Одељење за трезор САД најављено је у среду, то је постављао санкције на три одвојене мексичке финансијске институције, оптужујући их да ће их користити за прање новца за организовани криминал.

Три институције које су идентификоване од стране јединице финансијске злочине трезора (ФИНЦЕН) су велике комерцијалне банке Цибанцо и интерцам и брокерска фирма Вецтор Цаса де Болса. Финцен их оптужује за прање новца повезан са трговином фентанил.

„Финансијски помагаци попут Цибанцо-а, Интерцам и Вецтор омогућавају тровање безброј Американаца померањем новца у име картела, чинећи их виталним зупцима у ланцу опскрбе Фентанил“, изјавио је у изјави министарство финансија Сцотт Бессент.

„Кроз прву употребу овог моћног ауторитета, данашње акције потврђују [the] Посвећеност трезора да користи све алате који су на располагању да се супротстави претњи које представљају кривичне и терористичке организације Трговање фентанилом и другим наркотицима. „

Најава у среду представља даљу ескалацију Трумпове администрације према организованом криминалу у Латинској Америци. Након инаугурације Трумпа, Администрација је прогласила бројне мексичке криминалне групе као терористичке организације.

Остале акције САД-а довеле су до трења између мексичке владе и Трумпове администрације. Раније ове године, Трумп Администрација је наметнула 25% казнене тарифе на многе увозе из Мексика, у покушају да притисне земљу да заустави трговину и миграцију Фентанил-а.

Поред тога, администрација је почела да одузима визе за неке мексичке политичке личности, спречавајући их да путују у САД. Према извештавању од стране пропублица, администрација има списак бројних политичара оптужених да имају везе са трговином дрогом, укључујући савезнике СХИИНБАУМ-а.

Одељење за трезор каже да њени поступци долазе након што су акције које је Конгрес донио да је одељење додатно овлашћено за циљне мреже прања новца повезаних са трговином фентанил.

Фентанил доводи до десетина хиљада предозирања смрти у САД-у сваке године. Лијек се пре свега произведе у Мексику криминалним групама користећи хемијске акције прекурсор из Кине. Обично се притисне у таблете, трговине људима и дистрибуира нације.

Према Схеинбауму, агенције за мексичке финансијске истраге добили су информације од одељења за трезор у вези са три финансијске институције и трансакције са кинеским предузећима.

Мексички званичници, који су докази гледали као недовољно, покренули властиту истрагу и такође су затражили додатне информације од САД у вези са трансакцијама.

Схеинбаум каже да САД нису пратили одговор на захтев Мексика.

„Нећемо никога да покријемо. Нема некажњивости“, рекао је Схеинбаум. „Али то је потребно показати да је, ефективно, дошло до прања новца. Не са изјавама, већ са тврдим доказима.“

Министарство финансија, у његовом пуштању, укључивао је различите наводе против институција.

У једном случају, Одељење је рекао, Цибанцо је створио рачун у 2023. години за прање 10 милиона долара за заљевског картела. У другом случају, руководиоци интерцама наводно су се наводно упознали са осумњиченим члановима нове генерације Јалисцо Цартел „како би разговарали о шемама прања новца, укључујући пренос средстава из Кине“.

А у трећем примеру, Одељење је тврдило да је од 2013. до 2021. године, синалоа картела новца, опробала 2 милиона долара од нас у Мексико кроз векторску фирму.

„Цибанцо појашњава да не одржава комерцијалне односе изван законитости и понавља усклађеност свих смерница које су утврдиле надлежне власти“, рекао је Цибанцо у изјави на својој веб страници. „Цибанцо одржава константну комуникацију са одговарајућим мексичким и Сједињеним Државама и наглашава своју спремност да сарађује.“

Мексичке банке нису једине финансијске институције оптужене од стране америчког прања прљавог новца за организовани криминал.

Последњи јесен, америчка банка је признала да помаже колумбијском злочинцема за прање новца. Истрага ФИНЦЕН-а довела је до пенала од 1,3 милијарде долара, највећу казну против финансијске институције у историји.

Прошле године, Одељење за правде је незапечатовао оптужницу, оптужујући бројне људе прање новца за Цартел Синалоа и за „групе повезане са кинеским подземним банкарством“.

Вишегодишња истрага ДЕА-е, названа оперативним тркачем ФОРТУНЕ, открила је да су наводни криминалци користили банкомате Цитибанк у Калифорнији да би моли новац за лекове.