Доба ‘државе преваре’: како је илегална индустрија вредна више милијарди долара пустила корене у југоисточној Азији | сајбер криминал

Фили неколико дана пре него што су почеле експлозије, пословни парк се празнио. Када су бомбе експлодирале, срушиле су празне пословне блокове и срушиле одјекујуће, вишенаменске сале за храну. Динамит је срушио четвороспратну болницу, тихе караоке комплексе, напуштене теретане и спаваонице.

Тако је дошао крај КК Парка, једног од најозлоглашенијих „центра за преваре“ у југоисточној Азији, саопштено је из мјанмарске хунте. Објекат је држао десетине хиљада људи, приморани да немилосрдно обмањују људе широм света. Сада се равнало део по део.

Али, оператери парка су одавно отишли: очигледно су обавештени да ће доћи до гушења, ужурбано су отварали радњу на другом месту. Више од 1.000 радника успело је да побегне преко границе, а око 2.000 других је приведено. Али до 20.000 радника, вероватно тргованих и злостављаних, је нестало. Далеко од камера хунте, центри за преваре попут КК парка су наставили да напредују.

Глобална индустрија превара вредна више милијарди долара постала је толико монолитна да стручњаци кажу да улазимо у еру „државе преваре“. Попут нарко-државе, термин се односи на земље у којима је илегална индустрија зарила своје пипке дубоко у легитимне институције, преобликујући економију, корумпирајући владе и успостављајући ослањање државе на илегалну мрежу.

Препади на КК Парк били су последњи у низу високо публицираних напада на центре за преваре широм југоисточне Азије. Али регионални аналитичари кажу да су то углавном перформативне или циљају на средње играче, што представља „политичко позориште“ званичника који су под међународним притиском да се обрачунају са њима, али немају много интереса да елиминишу изузетно профитабилни сектор.

„То је начин играња Вхацк-а-Моле, где не желите да ударите кртицу“, каже Џејкоб Симс, гостујући сарадник у Азијском центру Универзитета Харвард и стручњак за транснационални и сајбер криминал у Меконгу.

У протеклих пет година превара, каже Симс, мутирала је из „малих кругова превара на мрежи у политичку економију индустријског обима“.

„У смислу бруто БДП-а, то је доминантан економски мотор за цео под-регион Меконга“, каже он, „а то значи да је један од доминантних – ако не тхе доминантан – политички мотор.”

Портпароли влада у Мјанмару, Камбоџи и Лаосу нису одговорили на питања Гардијана, али је војска Мјанмара раније рекла да „ради на потпуном искорењивању превара из њихових корена“. Камбоџанска влада је такође описала наводе да је дом једне од „највећих светских мрежа за сајбер криминал коју подржавају моћни” као „неосноване” и „неодговорне”.

Преобразивши се за мање од једне деценије из света погрешно написаних имејлова и невероватних нигеријских принчева, индустрија је постала огроман, софистицирани систем, који прикупља десетине милијарди од жртава широм света.

У његовом срцу су преваре „кољања свиња“ – где се однос негује на мрежи пре него што преварант натера своју жртву да се растане са својим новцем, често путем „инвестиције“ у криптовалуте. Преваранти су искористили све софистициранију технологију да преваре мете: користећи генеративну вештачку интелигенцију за превођење и покретање разговора, дубоко лажну технологију за обављање видео позива и пресликане веб странице за опонашање стварних инвестиционих размена. Једно истраживање је показало да су жртве преварене у просеку за 155.000 долара (117.400 фунти) свака. Већина је пријавила да је изгубила више од половине своје нето вредности.

Ти огромни потенцијални профити покренули су индустријализацију индустрије превара. Процене глобалне величине индустрије сада се крећу од 70 милијарди долара до стотина милијарди – размере које би је ставиле у ранг са глобалном трговином дрогом. Центре обично воде транснационалне криминалне мреже, које често потичу из Кине, али њихова почетна тачка је југоисточна Азија.

До краја 2024. године, операције сајбер преваре у земљама Меконга су генерисале процењених 44 милијарде долара (33,4 милијарде фунти) годишње, што је еквивалентно око 40% комбиноване формалне економије. Та цифра се сматра конзервативном и у порасту. „Ово је област огромног раста“, каже Џејсон Тауер, из Глобалне иницијативе против транснационалног организованог криминала. „Ово је постало глобално нелегално тржиште тек од 2021. године – а сада говоримо о нелегалном тржишту од 70 милијарди долара и више годишње. Ако се вратите у 2020., оно није било ни близу те величине.“

У Камбоџи, једна компанија за коју америчка влада тврди да управља преварама широм земље имала је 15 милијарди долара криптовалуте заплењене прошлог месеца од стране Министарства правде (ДОЈ) – средства једнака скоро половини камбоџанске привреде.

Са тако огромним потенцијалним профитом, инфраструктура је брзо изграђена да би то олакшала. Чворишта напредују у зонама сукоба и дуж безаконих и лоше регулисаних граничних подручја. У Лаосу, званичници су рекли локалним медијима да око 400 ради у специјалној економској зони Златног троугла. Цибер Сцам Монитор – колектив који прати преваре Телеграм канале, полицијске извештаје, медије и сателитске податке како би идентификовао спојеве превара – лоцирао је 253 сумњиве локације широм Камбоџе. Многи су огромни и делују у јавности.

Размер ових једињења је сам по себи показатељ колико су компромитоване државе у којима се налазе, тврде стручњаци.

„Ово су огромни делови инфраструктуре, постављени веома јавно. Можете отићи до граница и посматрати их. Можете чак и да уђете у неке од њих“, каже Тауер. „Чињеница да се ово дешава на веома јаван начин показује само екстремни ниво некажњивости – и у којој мери државе то не само толеришу, већ заправо ови криминални актери постају државно усађени.

Заменик министра финансија Тајланда поднео је оставку овог октобра након навода о везама са операцијама преваре у Камбоџи, што он негира. Чен Џи, који је недавно био погођен заједничким санкцијама Велике Британије и САД због наводног управљања мрежом превара Принс групе, био је саветник камбоџанског премијера. Принс група је саопштила да „категорички одбацује” тврдње да су компанија или њен председник учествовали у било којој незаконитој активности. У Мјанмару су центри за преваре постали кључни финансијски ток за наоружане групе. На Филипинима, бивша градоначелница Алис Гуо, која је водила масивни центар за преваре док је била на функцији, управо је осуђена на доживотни затвор.

Широм југоисточне Азије, творци превара „функционишу на веома високом нивоу: добијају дипломатске акредитиве, постају саветници… То је огромно у смислу нивоа државне умешаности и кооптације“, каже Тауер.

„Прилично је без преседана да имате нелегално тржиште ове природе, које наноси глобалну штету, где постоји очигледна некажњивост, и то се дешава на овакав јавни начин.