Фудбалски клубови и фудбалски агенти именовани су по први пут као и настали ризици за прање новца и финансирање тероризма у годишњем извештају о влади, објављеном у четвртак.
Спорт „Скривена природа“ постављена је као специфично питање, што значи „скала криминала“ остаје „интелигенција“, „тешко је прецизно проценити“.
Још исплицираније за власти у игри, документ је навео разне моделе власништва, дубоку финансијску неједнакост и у неверљиве клубове као специфичне рањивости, као и како би се приходи од криминала могло догодити кроз више рута, од трансфера на фалсификовање услуга.
Извештај, под називом „Процена националног ризика прања новца и тероризма Финансирање 2025“, први пут да се „поред прања новца, фудбал може злоупотребити на низу других злочина, укључујући илегалну клађење, укидање и мито“ или прилику за „улагање илегалне фондове“, укључујући и нелегалну клађење и мито „или прилику“ „или прилику“.
Извештај каже: „Многи клубови имају сложене корпоративне структуре у којима су укључиване иностранске производе и финансијске производе, често у јурисдикцијама са ограниченим регулаторним надзором … Власничке структуре, често се заснивају у иностранством у иностранству или у надлежностима са ниском транспарентношћу, попут спонзорских аранжмана, попут спонзорских аранжмана.
Извештај посебно наводи како „финансијска невоља“ клубова нижих лијева је посебан ризик ако су „нису у могућности да приступи кредитима традиционалних кредитора“. Склоност клубова за дуг који ће се носити као „нормална финансијска пракса“ наводи се као још једна рањивост која би се могла искористити и потенцијално даљњим омогућеним лошим примјеном дубинске марљивости инвеститорима.
Тема је посебно указана усред непрестаног застоја између Премијерске лиге и ЕФЛ-а на основу прераспоредног уговора, који још увек може да уђе у корак у непостојећем фудбалу.
„Клубови би се могли користити као возило и до фондова за прање, као и крајње одредиште за улагање криминала,“ извештај иде на читање. „Посебно је тешко утврдити вредности играча, што повећава ризик од манипулације за прање новца.“
Такође су истакнута шире финансијске индустрије око фудбала, посебно агенти.
„Професионални провајдери услуга, укључујући рачуновође, адвокате, поверење или руководиоце предузећа и руководиоци богатства су уобичајене карактеристике у фудбалским трансакцијама, тако да могу бити изложени ризику да олакшају прање новца“, изјављује се. „У многим случајевима ове услуге су запослене код клубова, потенцијално представљање сукоба интереса у откривању и извештавању сумњивих финансијских активности.
„Пошто су запослени у кући, а не“ путем пословног „, многих агенција и“ фиксца „у сектору, без регулаторног надзора и ризикама прања новца и ризикама прања новца. Накнаде исплаћене агентима, посредницима и другима који су укључени у трансакције могло би бити погодна рута која би могла бити прикладна рута која би могла да праве мито или пале мито.
„Овај ризик се повећава када агенти представљају и плејер и клуб током трансакције. Адвокати, рачуновође, фирме за финансијске услуге и други повезани са прерадом ових накнада и плаћања требало би да предузму све потребне кораке да би се разумели њихову сврху и извор да би се осигурало легитимно.“
